Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) tarafından 12 Haziran 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada, Şirketin 29.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin kararların, 12.06.2025 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği ve 12.06.2025 tarih ve 11349 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandığı belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında; Yönetim Kurulunun 25.04.2025 tarih ve 2025/07 sayılı kararı uyarınca, Şirketin 2024 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 199.205.262 TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 210.131.328 TL dönem karı) üzerinden hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârına, 414.000 TL tutarındaki bağışlar eklendikten sonra oluşan 199.619.262 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının %30’u oranında 59.885.779 TL tutarında birinci temettü, 114.221 TL tutarında ikinci temettü olarak kar dağıtımı yapılmasına ve 4.160.000 TL tutarında İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, kar dağıtımının 30.09.2025 tarihinde gerçekleştirilmesine, kalan kârın ise Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin karar da yer aldı.
Buna göre şirket yatırımcılarına 30.09.2025 tarihinde hak kullanımı olmak üzere hisse başına brüt 0,1630434 TL, net 0,1385868 TL nakit temettü dağıtılacak. Genel Kuruldaki diğer gündem maddeleri ve kararlar aşağıdaki gibi oldu;
Gündem Maddeleri1 – Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,2 – Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,3 – 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,4 – 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 – Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kâr payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,6 – Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2025 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,8 – Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.9 – Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurullarda ortaklar tarafından kabul edilen “Kar Dağıtım Politikasının”, “Bilgilendirme Politikasının”, “Ücretlendirme Politikasının” ve “Şirket Bağış Politikasının” koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,10 – Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,11 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi,12 – Şirketimizin 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2024 yılı içerisinde BİST’de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması. Ayrıca yönetim kurulunca hazırlanıp kamuyu aydınlatma platformunda (KAP) duyurulmuş olan Hisse Geri Alım Programlarının ortakların onayına sunulması, 2025 yılında da yapılabilecek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,14 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, (“TRİ”) verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması15 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması16 – Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,17 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,18 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi19 – Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı Dağıtım
2024 Yılı Genel Kurul Tutanakİndir
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
